978-987-1769-32-2 - PACILIO NICOLÁS ANTONIO

El narcotráfico Transnacional y la Argentina. Un estudio basado en casos penales. Identificación, definición y características del fenómeno. Medios de investigación. Reseña de casos penales. Estadísticas de incautaciones. Análisis de la situación por parte de organismos especializados. 2016. Págs. 128.

Identificación, definición y características del fenómeno. Medios de investigación. Reseña de casos penales. Estadísticas de incautaciones. Análisis de la situación por parte de organismos especializados. El narcotráfico como fenómeno del crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional desde los hechos. Lavado de dinero. Medios especiales para la investigación del narcotráfico. Introducción. Herramientas. Especialización y centralización de la información. La experiencia en el Ministerio Público Fiscal. Unidad de Información Financiera Resoluciones en el ámbito de las fuerzas de seguridad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y su propuesta. Cooperación entre agencias y órganos de diferentes países. Aseguramiento y decomiso de los bienes obtenidos con el narcotráfico. Agente encubierto. El arrepentido. Entrega vigilada. Reserva de identidad de los testigos. Anonimato de los denunciantes. Casos Penales. El crimen organizado en la Argentina. Introducción. Casos. Un proceso enigmático de los finales de los 80 y principios de los 90: el “Yomagate”. Los hechos. El juicio. La infiltración de organizaciones criminales en gobiernos extranjeros y la venta de droga en el país: un caso conocido y con características reveladoras. Los hechos. El juicio. Operación “Strawberry”: el mayor secuestro de cocaína en la historia del país. Entre internas y pocas certezas. Los hechos. El juicio. Droga colombiana en la Argentina: el caso “Café Blanco”. Los hechos. El juicio. Las derivaciones de la investigación “Casa Blanca”. Las operaciones del Cartel de Juárez en la Argentina. Los hechos. El juicio. La irrupción de las organizaciones criminales europeas en la Argentina. El caso “viñas blancas”. Los hechos. El juicio. Más sobre las organizaciones de Europa del Este. Dos casos en vías de investigación que involucran una modalidad nueva de transporte. Los hechos. Los juicios. El caso “Southern Winds”. La industria de la droga en acción. Los hechos. El juicio. La exportación de droga a los Estados Unidos de América. Las conexiones locales. Los hechos. El juicio. Otras organizaciones de Latinoamérica que operan en el país: La situación en el asentamiento de emergencia de esta ciudad conocido como “villa 1.11.14” y la banda investigada por tráfico de cocaína que se desempeña allí. Los hechos. El juicio. La actuación de la Drug Enforcement Administration (DEA) en el país. Un caso con dudosas circunstancias. Los hechos. El juicio. Un problema que empieza a cambiar la imagen argentina de un país de mero tránsito de la droga: las cocinas del Gran Buenos Aires. Hechos. El juicio. Policía Federal Argentina. Policía de Seguridad Aeroportuaria. Prefectura Naval Argentina. Gendarmería Nacional. Reflexiones. Recomendaciones.