El delito de blanqueo de capitales o lavado de activos y la delincuencia organizada
Aura Emérita de Villalaz es egresada de la Universidad de Panamá, Maestría y estudios de Doctorado de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Jueza Penal y Civil, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Representante de América Latina en la División de Justicia Penal de Naciones Unidas.
No hay penalista que no lamente su desaparición física y que no reconozca sus aportes a la justicia. No es para menos. Era una mujer intachable que “rompió moldes” en el derecho y la docencia. “Recta, estricta y justa”, sobre todo “una gran maestra”: Aura Emérita Guerra de Villalaz (1929-2024). Así la reconocen colegas y exalumnos en la red social X.
Integró una Corte Suprema de Justicia “de lujo” posinvasión, donde se caracterizó por su actuar ético, humano, vanguardista y cívico. Fue presidenta de la Sala Penal de la Corte y estuvo comprometida con la administración de justicia. Ayudó a sentar las bases del entonces Instituto de la Defensoría de Oficio, hoy Instituto de la Defensa Pública.
Guerra obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, su maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de actualización en Ciencias Penitenciarias en Venezuela y España.
Fue profesora de la UP por más de 25 años en la materia de Derecho Penal y magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES O LAVADO DE ACTIVOS
Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Breviarios de Derecho Penal y Procesal Penal N° 4
Págs 44/2024
Antecedentes legislativos. Estructura del tipo básico de blanqueo de
capitales. ¿Qué dice la doctrina penal sobre el blanqueo de capitales? El delito previo. Otros comentarios. Tipos calificados. Medidas de prevención. La delincuencia organizada. Jurisprudencia. Definición del blanqueo de capitales.
El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de tres elementos. El delito de blanqueo de capitales es una conducta autónoma. Requisitos para la materialización de la asociación ilícita. Diferencia entre delito aduanero y el de blanqueo de capitales. Otras formas de materialización del tipo penal de blanqueo de capitales. Principio de unidad de la prueba. Diferencia entre el delito de blanqueo de capitales y el delito aduanero. Fuentes bibliográficas.
