978-987-1769-85-8 - GONZALO MIRANDA (Director) | AGUSTINA LÓPEZ (Coordinadora)

El delito de asociación ilícita en el siglo XXI. Entre el punitivismo y el garantismo. Año 2022. Págs. 258

Autoras/es: Malena Pastor Zamboni - Juan Martín Nogueira - Andrea Ledesma Piga - Javier Isaac Arriola - Sofía Pozzoli - Ezequiel Goldes - Stephanie Carolyn Perez - Diego Juan Puñet - María Alejandra Provítola - Matías Carlos Froment.

Prólogo, por Gonzalo Miranda. ¿LA ASOCIACIÓN ILÍCITA COMO RESPUESTA A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA? Juan Martín Nogueira. El Derecho penal en crecimiento. La asociación ilícita del Viejo Mundo. La asociación ilícita del Nuevo Mundo: la “criminalidad organizada”. Palabras finales. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN ILÍCITA. María Alejandra Provítola. Introducción. Los orígenes de la figura y el bien jurídico protegido. El delito antes del delito. La “societatis criminal” como tipo de anticipación. Repercusiones en la teoría de la participación criminal. Sobre la autoría y participación en el delito de asociación ilícita. Conclusiones. Algunas nociones vinculadas con la intervención en asociaciones transnacionales. EL ROL DE LAS MUJERES EN EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. Sofía Pozzoli. Introducción. La criminología feminista. El delito de asociación ilícita. El rol de las mujeres en el delito de asociación ilícita. Delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes. Delitos económicos. Por un derecho penal con perspectiva de género. Conclusión. Bibliografía. CRIMEN ORGANIZADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA. Matías Carlos Froment. Introducción. Crimen organizado. Sistema de asociación.  Crimen organizado y su vinculación con otros delitos. Delitos violentos. Corrupción de funcionarios. Delitos contra el orden económico y financiero. Financiación de otras actividades. Tratamiento del sistema de asociación en el orden interno. Conclusiones preliminares. LA ASOCIACIÓN ILÍCITA COMO AGRAVANTE DEL LAVADO DE DINERO. Malena Pastor Zamboni. Introducción. Aspectos generales de la conducta típica. La reforma del tipo penal de lavado de dinero del año 2011. Integrante de una asociación o banda. Habitualidad. El agravante de asociación ilícita. Algunas pautas para una interpretación razonable y restrictiva. Conclusión. Bibliografía. REFLEXIONES SOBRE LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRATA DE PERSONAS CON FIN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. Andrea Ledesma Piga. Introducción. Trata de personas: fenómeno criminal complejo. Criminalidad organizada. Sistema prostibulario. Antecedentes de asociaciones ilícitas vinculadas al delito de trata de personas. Los “Zwi Migdal”. El clan “Ale”.  Caso “Paso de los Libres”. Reflexiones en torno del artículo 210 del Código Penal y la trata de personas con fin de explotación sexual. Bibliografía consultada. EL CONCEPTO DE “BANDA” Y SU VINCULACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ILÍCITA. ESTADO ACTUAL DEL DEBATE EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA. Ezequiel Goldes. Introducción. Plenarios “Mouzo”, “Coronel” y “Quiroz”. La postura predominante de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal. Las posturas actuales en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Conclusión. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DELITOS COMPLEJOS. Diego Juan Puñet. Introducción. El fenómeno de la narcocriminalidad. La figura del arrepentido. Sujetos que se benefician con la figura. ¿Cuándo se realiza el aporte? ¿Qué trascendencia debe tener el aporte? Forma de celebración del acuerdo (artículos 6, 7 y 8). Fundamentación de la sentencia. Agente encubierto. Agente revelador. Disposiciones comunes para ambos institutos. Prórroga de jurisdicción. Entrega vigilada. Reserva de identidad. Interceptaciones telefónicas. Extinción de dominio. Antecedentes en el Derecho Comparado. Guatemala: Ley de Extinción de Dominio. México: Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. Última reforma publicada DOF 14/3/2014. Chile: Ley 20.000. Colombia: Leyes 793/2002 y 1708/2014.  Perú. Ley Modelo sobre Extinción de Dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Legislación argentina. Antecedentes normativos sobre decomiso. EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA EN ARGENTINA Y EN BRASIL. Stephanie Carolyn Perez. Introducción. El delito de asociación ilícita en Argentina. Sujetos del crimen. Elemento subjetivo. Objeto material y jurídico. Consumación y tentativa. Concurso de delitos. Penas aplicables. El delito de asociación criminosa en Brasil. Sujetos del crimen. Elemento subjetivo. Objeto material y jurídico.  Consumación y tentativa. Concurso de delitos. Penas aplicables. Breve análisis comparado del delito de asociación ilícita en Argentina y asociación criminosa en Brasil. Conclusiones.  Bibliografía. LA UTILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL LÍCITA EN EL MARCO DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. REFLEXIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL SOCIO. Javier Isaac Arriola. Presentación del problema y puntos de partida. La sociedad anónima y el delito de asociación ilícita. Un ejemplo. ¿De qué me tengo que preocupar yo? El deber que incumbe a la posición del socio ajeno a la actividad ilícita que subyace a la SA. Cumplimiento del deber del socio: hacia un estándar de conducta. 

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El delito de asociación ilícita en el siglo XXI

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Prólogo, por Gonzalo Miranda. ¿LA ASOCIACIÓN ILÍCITA COMO RESPUESTA A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA? Juan Martín Nogueira. El Derecho penal en crecimiento. La asociación ilícita del Viejo Mundo. La asociación ilícita del Nuevo Mundo: la “criminalidad organizada”. Palabras finales. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN ILÍCITA. María Alejandra Provítola. Introducción. Los orígenes de la figura y el bien jurídico protegido. El delito antes del delito. La “societatis criminal” como tipo de anticipación. Repercusiones en la teoría de la participación criminal. Sobre la autoría y participación en el delito de asociación ilícita. Conclusiones. Algunas nociones vinculadas con la intervención en asociaciones transnacionales. EL ROL DE LAS MUJERES EN EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. Sofía Pozzoli. Introducción. La criminología feminista. El delito de asociación ilícita. El rol de las mujeres en el delito de asociación ilícita. Delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes. Delitos económicos. Por un derecho penal con perspectiva de género. Conclusión. Bibliografía. CRIMEN ORGANIZADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA. Matías Carlos Froment. Introducción. Crimen organizado. Sistema de asociación.  Crimen organizado y su vinculación con otros delitos. Delitos violentos. Corrupción de funcionarios. Delitos contra el orden económico y financiero. Financiación de otras actividades. Tratamiento del sistema de asociación en el orden interno. Conclusiones preliminares. LA ASOCIACIÓN ILÍCITA COMO AGRAVANTE DEL LAVADO DE DINERO. Malena Pastor Zamboni. Introducción. Aspectos generales de la conducta típica. La reforma del tipo penal de lavado de dinero del año 2011. Integrante de una asociación o banda. Habitualidad. El agravante de asociación ilícita. Algunas pautas para una interpretación razonable y restrictiva. Conclusión. Bibliografía. REFLEXIONES SOBRE LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRATA DE PERSONAS CON FIN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. Andrea Ledesma Piga. Introducción. Trata de personas: fenómeno criminal complejo. Criminalidad organizada. Sistema prostibulario. Antecedentes de asociaciones ilícitas vinculadas al delito de trata de personas. Los “Zwi Migdal”. El clan “Ale”.  Caso “Paso de los Libres”. Reflexiones en torno del artículo 210 del Código Penal y la trata de personas con fin de explotación sexual. Bibliografía consultada. EL CONCEPTO DE “BANDA” Y SU VINCULACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ILÍCITA. ESTADO ACTUAL DEL DEBATE EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA. Ezequiel Goldes. Introducción. Plenarios “Mouzo”, “Coronel” y “Quiroz”. La postura predominante de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal. Las posturas actuales en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Conclusión. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DELITOS COMPLEJOS. Diego Juan Puñet. Introducción. El fenómeno de la narcocriminalidad. La figura del arrepentido. Sujetos que se benefician con la figura. ¿Cuándo se realiza el aporte? ¿Qué trascendencia debe tener el aporte? Forma de celebración del acuerdo (artículos 6, 7 y 8). Fundamentación de la sentencia. Agente encubierto. Agente revelador. Disposiciones comunes para ambos institutos. Prórroga de jurisdicción. Entrega vigilada. Reserva de identidad. Interceptaciones telefónicas. Extinción de dominio. Antecedentes en el Derecho Comparado. Guatemala: Ley de Extinción de Dominio. México: Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. Última reforma publicada DOF 14/3/2014. Chile: Ley 20.000. Colombia: Leyes 793/2002 y 1708/2014.  Perú. Ley Modelo sobre Extinción de Dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Legislación argentina. Antecedentes normativos sobre decomiso. EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA EN ARGENTINA Y EN BRASIL. Stephanie Carolyn Perez. Introducción. El delito de asociación ilícita en Argentina. Sujetos del crimen. Elemento subjetivo. Objeto material y jurídico. Consumación y tentativa. Concurso de delitos. Penas aplicables. El delito de asociación criminosa en Brasil. Sujetos del crimen. Elemento subjetivo. Objeto material y jurídico.  Consumación y tentativa. Concurso de delitos. Penas aplicables. Breve análisis comparado del delito de asociación ilícita en Argentina y asociación criminosa en Brasil. Conclusiones.  Bibliografía. LA UTILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL LÍCITA EN EL MARCO DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. REFLEXIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL SOCIO. Javier Isaac Arriola. Presentación del problema y puntos de partida. La sociedad anónima y el delito de asociación ilícita. Un ejemplo. ¿De qué me tengo que preocupar yo? El deber que incumbe a la posición del socio ajeno a la actividad ilícita que subyace a la SA. Cumplimiento del deber del socio: hacia un estándar de conducta. 

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