Combo de lavado
$9.028
$4.000
Este combo incluye:
Compliance y corrupción en el ámbito empresarial. Págs. 284
Encubrimiento y lavado de dinero. Nueva formulación del delito de encubrimiento. Régimen de la ley 25.246. Análisis Constitucional del sistema. Págs. 120.
Lavado de activos en turismo y casinos. Vulnerabilidades. Matriz tripartita de riesgos (jurisdiccional, subjetivo y objetivo). Mecanismos legales de persecución. Fuentes de acreditación. Prólogo de Mariano Borinsky. Págs. 216.